Procurorii de la Parchetul General au efectuat miercuri 13 percheziții domiciliare în București și în județele Sibiu și Mureș, într-un dosar complex de evaziune fiscală și spălare de bani. Printre persoanele vizate se numără Horațiu Potra, un apropiat al lui Călin Georgescu și lider al unei grupări de mercenari care a operat în Africa.
Conform surselor judiciare, dosarul îl vizează și pe fratele lui Horațiu Potra, Daniel Simion Potra. Ancheta vizează o rețea de circuite financiare ilegale prin care sume semnificative de bani ar fi fost transferate din Africa și din conturile unor societăți comerciale, fără a fi reflectate în declarațiile fiscale, scrie Mediafax.
Se estimează că aproximativ 7.200.000 de dolari americani au fost încasate de o societate controlată de cei doi frați, iar sumele respective nu ar fi fost justificate în documentele fiscale depuse la autoritățile române. De asemenea, o parte din acești bani ar fi fost transferați în conturi din Marea Britanie și retrasi în numerar fără explicații clare.
Potra este deja implicat într-un alt dosar, legat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dar și pentru instigare publică și operațiuni cu articole pirotehnice.
Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili întreaga dimensiune a activităților ilegale și a identifica eventualele legături internaționale implicate în acest caz de evaziune fiscală și spălare de bani.