Lovitură de teatru în urma perchezițiilor și audierilor efectuate miercuri la Sibiu și în Capitală dar și în alte opt județe. Dorin Cioabă, regele rromilor, a fost reținut de anchetator, deși inițial soția sa a fost cea dusă la audieri. Acesta va sta cel puțin 24 de ore în arest.
Dorin Cioabă, autointitulatul rege al romilor, a fost reținut pentru 24 de ore la Drobeta Turnu Severin, dar nu și soția sa, au declarat, pentru AGERPRES, surse polițienești din Mehedinți.
”Cioabă a fost reținut pentru 24 de ore, dar soția sa nu”, au precizat sursele citate.
Reținerea a fost decisă în urma perchezițiilor efectuate, miercuri, de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor de pe raza județelor Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și în municipiul București.
VEZI AICI IMAGINI VIDEO DE LA PERCHEZIȚIILE DE ACASĂ DE LA DORIN CIOABĂ
Cioabă a declarat miercuri că el și soția sunt nevinovați, dar că trebuie să meargă la poliție pentru declarații.
Perchezițiile de miercuri au avut loc sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române, în urma cărora au fost ridicați 792.500 de lei, 47.935 de euro și 800 de dolari și au fost indisponibilizați 97.000 de lei în cont bancar.
Din cercetări a reieșit că în perioada 2009-2014 reprezentanții mai multor societăți comerciale ar fi creat un circuit infracțional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligațiilor fiscale.
CITEȘTE ȘI: VIDEO FOTO Perchezițiile de acasă de la Cioabă – Două mașini de lux și zeci de mii de euro confiscați
Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăților comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operațiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA și ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăților comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăților, pentru disimularea provenienței ilicite a banilor.