Aceștia făceau parte din grupul arestat pentru că au înmatriculat mașini furate, cu acte false și au luat autovehicule de la firme de leasing pe care în prealabil le-au vândut în străinătate fără să mai achite facturile la firmele de la care le-au cumpărat inițial.
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpaţi:
RĂCEAN CONSTANTIN, arestat preventiv, recidivist, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune în convenţii cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la înşelăciune în convenţii cu consecinţe deosebit de grave în forma participaţiei improprii, tăinuire şi constituirea unui grup infracţional nestructurat;
DUCA PETRU, arestat preventiv, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la înşelăciune în convenţii cu consecinţe deosebit de grave în forma participaţiei improprii, tăinuire şi constituirea unui grup infracţional nestructurat;
TUNCDEMIR ABDULBAKI, arestat preventiv, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de tăinuire, uz de fals şi sprijinirea unui grup infracţional nestructurat;
GORUN ION, arestat preventiv, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune în convenţii cu consecinţe deosebit de grave în forma participaţiei improprii, tăinuire (două fapte), instigare la fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, uz de fals şi sprijinirea unui grup infracţional nestructurat;
IOSIF MIHAI, arestat preventiv, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de tăinuire (două fapte), complicitate la înşelăciune în convenţii cu consecinţe deosebit de grave în forma participaţiei improprii, instigare la fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată şi uz de fals;
CÎRSTEA FLORIAN TRAIAN, administrator al societăţilor comerciale SC AUTOMOBILE BS SRL Sibiu şi SC VESENTUM IMPORT EXPORT SRL Sibiu, în stare de libertate, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune în convenţii cu consecinţe deosebit de grave (două fapte), tăinuire şi constituirea unui grup infracţional nestructurat;
DINU MARIAN, arestat preventiv în altă cauză, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de tăinuire (două fapte), complicitate la înşelăciune în convenţii cu consecinţe deosebit de grave în forma participaţiei improprii şi fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată.
Smecherii și înșelăciuni cu mașini
În cursul anului 2008 şi prima parte a anului 2009, inculpaţii Răcean Constantin şi Duca Petru s-au asociat cu Cîrstea Florian Traian, deţinător a două societăţi de comercializare autovehicule şi utilaje – SC AUTOMOBILE BS SRL Sibiu şi SC VESENTUM IMPORT EXPORT SRL Sibiu. Cei trei au desfăşurat diverse activităţi comerciale din care au obţinut, în mod ilegal, venituri prin înşelăciune, prin inducerea în eroare a unor persoane care cumpărau de la ei autovehicule cu o provenienţă ilegală, ori prin inducerea în eroare a firmelor de leasing care finanţau obţinerea, de către cei trei inculpaţi, a unor autovehicule de transport marfă sau utilaje. După ce erau primite de către cei trei inculpaţi, autovehiculele şi utilajele erau vândute în străinătate de unde nu mai puteau fi identificate şi recuperate, sau înstrăinate, printr-o serie de vânzări succesive, în ţară, prin folosirea unor documente de provenienţă, deţinere şi identitate falsificate. Inculpaţii Gorun Ioan şi Tuncdemir Abdulbaki intermediau vânzarea succesivă a autovehiculelor, iar inculpaţii Iosif Mihai şi Dinu Marian întocmeau în fals documentele de identitate ale autovehiculelor, facturile provenind de la firma de leasing necesare transferului de proprietate pentru închiderea leasingului şi certificatele de autenticitate emise de Registrul Auto Român. Astfel, una dintre societăţile comerciale – SC AFIN LEASING IFN SA – care le-a finanţat celor trei inculpaţi luarea în sistem leasing a unui număr de 10 autobasculante 8×4 marca IVECO TRUCKER, a fost prejudiciată cu suma de 1.255.263 euro, societatea respectivă constituindu-se parte civilă în cauză.
Mașini înmatriculate cu acte false
De asemenea, inculpaţii Gorun Ion, Iosif Mihai, Răcean Constantin, Duca Petru, Cîrstea Florian Traian şi Dinu Marian, în scopul obţinerii unui folos material de către fiecare din autori, au înmatriculat cu acte false un autovehicul IVECO STRALIS furat din Slovacia, deşi cunoşteau provenienţa ilegală a acestuia, iar ulterior l-au vândut în mod repetat prin mai multe firme interpuse, cu scopul ştergerii urmelor şi creării unei aparenţe de legalitate.
Faţă de inculpaţii Tuncdemir Abdulbaki, Duca Petru Răcean Constantin, Gorun Ion şi Iosif Mihai, Tribunalul Alba a dispus măsura arestării preventive, măsură valabilă până la data de 21 august 2010.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
